华业资本“百亿骗局”：重庆女老板骗银行贷款，支队长充当保护伞

　　总市值一度超出300亿。

　　近日，我国裁判文书网发布了重庆市公安局九龙坡大队刑侦大队原队长周小强贪污案刑事案件裁定书。周小强因贪污受贿160万被判刑五年半，并罚金40万余元。

　　在这里起贪污案身后，还牵涉出先前强烈反响的A股上市企业北京市华业资本控投有限责任公司（通称“华业资本”）。该企业曾遭受合同诈骗，涉案人员数额达到101.89亿人民币，这立即造成华业资本债券违约、股价暴跌。2020年2月，总市值一度超出300亿人民币的华业资本“暗然暂停上市”。

　　240亿合同书骗案

　　据（2020）渝刑终87号裁决书，周小强是重庆市公安局某大队经济犯罪侦查支队原队长。

　　2016年3月，重庆市公安局某大队某公安局立案侦查查办李某某等人因涉嫌犯不法生产制造、售卖违法生产制造的税票罪一案。重庆市某医药有限责任公司曾向李某某等人选购过假票，用以骗领银行贷款。

　　据裁决书，重庆市某医药有限责任公司曾仿冒对陆军军医高校第一、第二、第三附属医院的应收帐款和债务，出让给北京市华业资本控投有限责任公司（通称“华业资本”）。依据华业资本先前公示得知，该重庆市某医药有限责任公司即重庆市恒韵医药有限责任公司（通称“恒韵医药”），老总为女生意人李仕林。

　　恒韵医药财务会计杨某某口供，为了更好地提升公司的销售额，把企业的主要参数提升向银行股权融资，他联络了生产制造假票的工作人员，付款6000元订金选购了普票，假票上的额度有十几亿人民币。

　　恒韵医药老总李仕林获知李某某被立案调查后，担心其骗领银行贷款个人行为曝露，遂分配企业副总胡某某请托某大队刑侦大队警察韩某给予协助。韩某详细介绍胡某某了解了周小强，胡某某向周小强明确提出请托，期待公安部门在依法查处李某某一案时不必涉及到恒韵医药。

　　接着，周小强运用职位之便，把李某某一案从某公安局上增至某大队刑侦大队查办，并分配韩某所属探组实际申请办理，后允许了该探组有关恒韵医药不涉刑的调研处理决定。接着，恒韵医药选购假票的事儿没有下文。

　　李仕林对案例的处置结果十分令人满意，规定经理胡某某再次维护保养好与周某某、周小强、韩某的关联，分配胡某某每个月从企业公款私存拿钱赠给她们。

　　周小强于2016年5月至2017年9月，分6次私收李仕林分配胡某某所送行贿总共160万余元。周小强将在其中100多万元交父亲周某1为其选购房子，其他账款用以日常支出。

　　最后，李仕林期待李某某一案不涉及到恒韵医药的心愿成空。李某某等不法生产制造、售卖违法生产制造的税票一案于2016年10月做出侦查终结汇报，移交检察系统提起诉讼。侦察汇报中评定李某某等不法生产制造、售卖违法生产制造的4481份重庆市一般增值发票给恒韵医药，税票额度计47.97亿人民币。

　　在查办骗领贷款案子中，还发觉李仕林等人根据仿冒恒韵医药拥有对陆军军医高校第一、第二、第三附属医院的应收帐款和债务，出让给华业资本的方式股权融资，骗领华业资本以及他金融企业高额股权融资款243亿人民币，还有101.89亿人民币未偿还，因涉嫌合同诈骗违法犯罪。

　　2018年7月9日和10月12日，重庆市公安局对恒韵医药因涉嫌骗领贷款罪、合同诈骗罪一案立案侦查。当初12月31日，重庆人民法院第五院区向重庆第五初级法院提起诉讼，控告恒韵医药、李仕林等人骗领重庆市光大银行银行(市场行情601818,个股诊断)等十家银行贷款142.5877亿人民币，承兑汇票等使用价值18.19亿人民币，合同诈骗金额242.04亿人民币，及向非国家工作员贿赂，组成骗领贷款、金融业票据罪、合同诈骗罪、对非国家工作者行贿罪。

　　天眼查表明，恒韵医药现阶段仍续存，但多次被人民法院列入失信人员，企业及法定代表人被限制高消费。

　　贪污受贿协助李仕林的周小强，也于2019年11月6日被重庆监察委留设，2020年1月21日被刑拘，同一年2月3日被拘捕。重庆第三初级法院觉得，周小强做为国家公职人员，运用职位之便，为别人牟取权益，不法私收他财物160万余元，金额极大，其个人行为已组成贪污罪。

　　华业资本暂停上市

　　华业资本一度是A股明星公司，本名华业地产，在2014年、2015年房地产业总体承受压力的情况下，其逐渐扩展经营范围，向变成一家投资融资组织发展战略转型发展，关键投资金融、诊疗等现钱乳牛标底。

　　2014年1月，华业资本注资1亿人民币一同发起设立深圳市国泰君安(市场行情601211,个股诊断)申易基金投资一期（合伙企业），宣布合理布局金融业产业链，2015年1月开设西藏自治区华烁集团有限公司从业大诊疗产业链的融资业务流程。接着公司改名华业资本，转型发展健康医疗产业链后，企业股票价格一度提升24元、总市值达到348亿人民币。

　　在华业资本的转型发展对策中，方式之一是根据开设诊疗金融投资平台项目投资或设计方案金融理财产品，用以回收三甲医院应收帐款等债务。2018年9月25日，华业资本公示称，分公司西藏自治区华烁集团有限公司根据方恒韵医药转让获得的应收帐款债务发生贷款逾期，累计应收帐款贷款逾期额达8.88亿人民币。而企业诊疗金融业有关业务流程涉及到应收帐款所有根据恒韵医药转让获得，总经营规模为101.89亿人民币。

　　华业资本派遣刑事辩护律师到借款人陆军军医高校第一、第二、第三附属医院调查，可是却发觉负债协议书是假的，重庆市恒韵医药有限责任公司因涉嫌假冒图章。

　　“千亿萝卜章”事情曝光后引起蝴蝶效应，华业资本债务贷款逾期、股价大跌、个人信用撑杆跳高、管理层停薪、银行讨债等困境持续。因连续20个买卖日每日收盘价格均小于股票面值1元，2019年12月4日，上交所公告，依规依规做出*ST华业个股停止发售（暂停上市）决策。2020年2月5日，华业资本被上交所给予摘牌。

　　华业资本公布2020年三季报称，企业属于上市企业公司股东的资产净值为-85.69亿人民币，归母净利润-7.24亿元。先前8月，“15华业债”企业债券违约。公司最近的公示也主要是以接到执行裁定书、执行通知书、汇报资产令等为主导。

　　11月18日，华业资本公示称，分公司重庆市捷尔医疗器械有限责任公司接到重庆第一初级法院（2020）渝01执1110号之一、（2020）渝01执1110号之四、（2020）渝01执1110号之五《执行裁定书》等裁判文书，重庆市海宸在我国工商局银行(市场行情601398,个股诊断)帐户内储蓄RMB35.43万余元被锁定1年，重庆市捷尔户下的坐落于重庆市渝北区回兴街道办的土地资源被封查3年。（中国北京时间金融 陈世爱）